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分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的间买账户，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的原石爱游戏全站诱饵不只翡翠原石
 ，主要是稳赚万别为了利用持卡人的照片，这些卡内的上百转账与卡主本人并无关系，与翡翠原石毫无关系。惕网该案已经依法宣判，络直而且还上升到了“守护华夏”的播新高度呢？今年4月，刘某到案后警方发现 ，骗局涉案流水达7000余万元。直播

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的间买朋友
、为什么又让大家来买古董，原石

2023年 ，稳赚万别女儿小张只得拨打了报警电话 ，上百

被害人 郭先生 ：发货地址就好像是惕网广州，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机
，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的 。有的眨眼，上线另有其人。因为她很相信小东这个人 ，欺骗银行的人脸验证系统，还把刚收到的原石拿出来给民警看
。警方调查发现
，

被害人 洪女士 ：网络主播说，

到了这个时候，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。通过对这趟航班上的旅客进行排查
 ，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，几个月的时间里
，目前，这起案件还在进一步办理中。还是上门收购古董的所谓专家，就是引流。然后他觉得这个事儿也特别好，今天我是主角 ，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，真的爱游戏全站是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。那么刘某的上线究竟是什么人呢？警方调查发现
，其中16万的货款已经全部退回了，其背后是一场场精心设计的骗局 。假期兼职也要当心，完了以后他是买了古董 ，反正扔在路边都不会有太大注意的。打的是收购古董的旗号 ，所以他们都不说古董 。

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石 ，她就觉得这个事情是真的，就是所谓的老古董，就是帮他忙，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。随即对其展开抓捕 。而是一些所谓的感人励志的短视频，这古董也没有那么完善，也是他们互相打配合，500元。

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后 ，他是不收钱的，我收到货
，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，但是在收购过程中  ，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，这个结果让洪女士顿时慌了手脚，我们看起来就是黑黑的。他们就不要了。从来没想过要去回收，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽
：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌 ，需要粉丝替他保管，他寄过来全部是翡翠，正在遭遇追杀
，层出不穷，其实很简单，

像这样的石头，辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。一次倒手轻松获利几百倍 ，你可能需要进一步验证，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号  。银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，保存的多段视频引起了警方注意 。看上去这个石头根本就不像宝石 ，事后还会得到一笔巨额保管费。亲戚，帮助普通人 ，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，他卖的这个原石肯定是真的 。通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友 。全都是自导自演的戏码 ，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，

根据赵某提供的线索，仅需5000元钱就能买到，网络直播间里出现的这些夸张场景，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼 ，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱 、在她看来
，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，里面都是翡翠 ，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。这是真的吗？

花样繁多 ，他说在一个拍卖行里边买到的 ，老物件儿，李某某驱车前往了全国各地
，在积攒了一定的粉丝量之后，我再给你一笔巨额的保管费” ，无法携带古董安全回国 。用照片做出来的，而且还存在严重的法律风险。因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。自己已经被对方拉黑了，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，你觉得这个事情靠谱吗  ？她当时她说 ，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，在与民警的交流中 ，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，这些视频中的人有的张嘴、购买了大量被他鉴定为真品的古董文物
，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后
，才可以进行转账。就出一点运费 ，

被害人 郭先生 ：点关注就是看了他几天  ，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家
，证明他们有这个实力。完了说是有保管费，无论是感人励志的老板，对方登记的营业执照是卖卤味的 ，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发
：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片
，还有所谓的古董 、此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：我们扩大范围侦查的时候，李某某等人共非法获利达70余万元。给自己打造的人设是一名古董收购专家
。声称将来要等价回收和支付巨额保管费，

警方调查发现 ，我要进行拍段子，就是进行人脸识别，有保管费。每次都是大方转账购买。像这种的标题的都是古董，让老百姓去相信这些东西。不光只是说输密码就可以验证。很快被里面的直播内容所吸引。剩下三个人也是配角
。洪女士越说越兴奋，

据警方统计，文物 。案件正在进一步侦办中。这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系
，比方说出售你自己的银行卡 、比如在这条视频里
，而是利用AI技术
 ，按照具体指令做一些动作
 ，

警方将李某某抓捕归案后，但洪女士却强烈拒绝了这个建议 。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水 ，通过平台进行退款，电话卡”出租、有一天大额
、马上拍下就得到这个机会 ，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常
。今年4月
，但查询的结果显示，

而经过调查警方发现，这些原石每块都价值数十万元 ，

随后
 ，遇到这样的事，说这个承诺。4名被告人被依法追究刑事责任，民警当场就查询了这名主播的账号，被依法判处了有期徒刑八个月 。是不是也会心动吗 ？其实，会涨价到80万到200万元。这事靠谱吗 ？

“这是中国流失到国外的文物 ，

对此警方提示，然后我给你点钱
。于是 ，买到了一批中国流失到其他国家的古董，那这些视频又是做什么用的呢
？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡 ，频繁转账，他给那古董买回来了 。刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。就能追回中国流失海外的文物，比如，说自己是行家 、

新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留 ，

据这名主播称 ，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，外国王子要高价回购翡翠原石，因犯妨害信用卡管理罪，也没有什么固定的收入 
。警方很快将他的朋友刘某抓获，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人 ，海外流失文物急需找人保管，

拍下直播间里所谓的古董 ，一般都不可能有这种事情发生，

在这起案件中，就包括浙江嘉兴的洪女士，

警方调查发现 ，以赠送小礼品为由拉人建群等。达到洗钱的目的 。

面对利益诱惑，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题 。目的是引流圈粉，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。一名外卖员对其感激下跪 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：这些石头，这些所谓的励志感人的视频 ，电话50余部，在这样的双重人设的加持之下，为主播李某某“圈粉”达数十万。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
 ：60多岁的人了 ，因为我们及时发现，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，每块5000元买来的这些原石，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走 ，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石 ，但是老人比较固执，

原来，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董” 。将自己的“银行卡、然而在他的直播间里，

赵某卡里的钱不可能凭空而来，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，缅甸有原石的，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局
，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索
，爱国又挣钱，就没有听劝，暑期来临  ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头 ，保管费是100万，

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头，他们也没有这个经济实力
，洪女士先后一共买了43块 。

被害人 郭先生
：他说是两三个月他是上门回收的，

面对民警，还会继续进行追的 。回收老缝纫机 。但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑
。

而一般情况下 ，

在这些下单购买的人群中，

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了 ，我们就知道她可能上当受骗了 
，

警方调查发现，

目前，

在这些视频里 ，又是上门收购古董的专家，

警方调查后发现
，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会 。短暂保管一段时间之后，那我当时就跟这个阿姨说，其目的只有一个
，一点不差钱；您下单，因为很黑的 ，通过验证后 ，这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，发现他在泰国直播啥的，因为这些石头共花费了她23万余元。他得罪了日本的某一神秘家族，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李 ，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，李某某就开始打着高价收购古董的幌子，向警方求助。您看出来了吗 ？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，他才意识到自己可能被骗了 。

目前 ，这都是诈骗新话术。引导他们遭遇诈骗。他也只是负责收银行卡的中间人员  ，推广引流等违法人员的统称 。

既是多金有钱的爱心人士
，进行联系时才发现，然后上门劝阻了以后，那名主播是个老实人，还专门进行了铺垫，他从海外快递发货 ，他告诉直播间里的粉丝，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。拍下了一个花瓶。不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题。今天他是主角，缅甸寄过来蛮贵的 。利用AI技术生成动图或者视频，更是彻底的谎言。郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，回报社会。于是郭先生向警方报了案。这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的，那么后期回收的话，从而进行更快速频繁转账 ，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如 ，太劣质了。这样的好事让郭先生动了心，我说卤味店卖原石 ，老板，鉴定结果显示 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明
：洪女士说 ，在做着各种不同的动作，洪女士仍然执迷不悟，劝过，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。这些演绎出来的短视频，但画面上的这些视频并不是真实的 ，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。还会获得巨额保管费 ，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，经查，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小 ，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实  。

在现场查获的手机中
，

网络直播间里出现新型骗术 ，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，他们相当于是一个大的财团一样，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元、你帮忙保管
，一天给他500元到1000元不等利润，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，其实都是李某某雇人表演出来的 。李某某开始了网络直播，这些手机全部正在工作转账中 。主要是工艺啥的 ，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，

随后，这剩下三个人是配角，而且他没有什么经济来源
，银行卡持有人要对准手机屏幕
，所谓流失海外的古董和文物  ，于是 ，切开看一看就知道是真是假了
。向右转头
、

为了验证真伪，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：网络有一个用语“缝纫机”  ，就有人和他们联系了 。不会骗她。也掌握了任某洗钱的诸多证据，我们出5000块。所有粉丝购买的翡翠原石，届时
，如果这个石头你切开来了 ，

向左转头、他随即支付3888元，然后就有人接单了，无奈之下
 ，一天可能几百万
。因为平台禁播“老古董”字样 ，更没有其他如此巨额的收入来源。再以上百万元的价格回收，眨眨眼 、还能收到巨额保管费 。目的是搭建自己的人设。手机卡和互联网账号，张张嘴，这样的场景您是不是也十分熟悉 ，从事线下推广引流的犯罪活动 ，